11,5 Juta Dokumen Diretas! “Panama Papers” Bocoran Dokumen Terbesar Sejagat!

 

“Panama Papers“: Wow! 11,5 Juta Dokumen Rahasia Lebih Dari 214.000 Perusahaan Dunia Diretas!

Politicians, Criminals, and the Rogue Industry That Hides Their Cash!

Dokumen sangat rahasia bernama “Panama Papers” atau “Dokumen Panama” berisi 11,5 juta dokumen rahasia dari 214.000 perusahaan luar negeri bocor kena retas! Bocoran ini akan menjadi “kejutan terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah” karena jumlah dokumen yang dibocorkan sangat banyak.

Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.

Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin lima negara, yaitu Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab, serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan dari kurang lebih 40 negara lainnya, termasuk Brasil, Cina, Perancis, India, Malaysia, Meksiko, Malta, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya.

Tak luput juga ribuan pengusaha dan ratusan perusahaan di Indonesia juga tercantum di dalam dokumen Panama Papers yang bocor. (baca: Inilah Ribuan Nama Indonesia Di Panama Papers (Alphabetical Order))

Rentang waktu dokumen ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Dokumen berukuran 2,6 terabyte ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada Süddeutsche Zeitung pada bulan Agustus 2015 dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan dari 107 organisasi media di lebih dari 80 negara! Laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini bersama 149 berkas dokumennya telah diterbitkan pada tanggal 3 April 2016 silam. Daftar lengkap perusahaan yang terlibat telah dirilis pada awal Mei 2016 lalu.

Latar belakang  “Panama Papers”

Mossack Fonseca adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977 oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Perusahaan ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri dan manajemen aset.

Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan di 40 negara dan badan ini beroperasi atas nama lebih dari 300.000 perusahaan yang kebanyakan terdaftar di Britania Raya atau surga pajak milik Britania.

Mossack Fonseca bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia seperti Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank.

Badan ini kadang membantu nasabah bank tersebut membangun struktur yang rumit sehingga kolektor pajak dan penyidik sulit melacak arus uang dari satu tempat ke tempat lain.

Sebelum kebocoran Panama Papers, majalah The Economist pernah menyebut bahwa Mossack Fonseca sebagai pemimpin industri keuangan luar negeri yang “penuh rahasia”.

Apa itu bocoran “Panama Papers”?

Untuk dapat menjelaskan tentang bocornya dokumen rahasia ini, IndoCropCircles akan berusaha menjabarkannya secara ringkas dengan cara mencontohkan seolah-olah tabungan uang-uang yang ada di Panama Papers sebagai layaknya sebuah celengan.

Katakanlah misal Anda adalah seorang anak kecil yang menyimpan koin-koin uang Anda di celengan yang ada di lemari Anda.

Tapi ibu Anda terus mengecek berapa banyak Anda menabung dan mengambil uang dari celengan Anda. Tentunya Anda tidak menyukainya. Agar tak diketahui ibu Anda, maka Anda membeli celengan lainnya dan berencana untuk menitipkannya di rumah Alpha.

Di rumah Alpha, ibunya sangat sibuk. Jadi ibu Alpha tidak memeriksa celengan Anda, itu artinya bahwa Anda dapat secara diam-diam menjaga celengan milik Anda di lemari Alpha tanpa ada yang mengecek celengan kedua milik Anda itu.

Teman-teman Anda dan juga anak-anak tetangga Alpha yang celengannya selalu dipantau ibunya juga berpikir, bahwa cara ini adalah ide yang baik. Maka mereka mendatangi rumah Alpha dan menempatkan juga celengan-celengan mereka di lemari Alpha.

Tapi pada suatu hari, akhirnya ibu Alpha menemukan celengan-celengan itu ada di lemari Alpha, di rumah mereka.

Ibu Alpha marah, dan mengontak semua orang tua setiap anak, termasuk Anda, untuk memberitahu pada mereka bahwa anak-anaknya telah menyembunyikan uang mereka di rumahnya.

Cerita animasi seperti diatas itulah pada dasarnya, terjadi kebocoran dokumen Panama Papers ini, dan diketahui bahwa banyak orang-orang penting dan kuat di dunia, telah  menyembunyikan celengan mereka di rumah Alpha, dalam hal ini terjadi di Panama.

Meskipun begitu, mungkin tidak semua anak-anak yang menempatkan uangnya di lemari Alpha telah melakukan sesuatu yang buruk. Misalnya Anda, yang hanya ingin privasi dari ibu Anda.

Tapi tetangga Anda bernama Bravo, mencuri uang dari dompet ibunya dan menyembunyikannya di lemari Alpha. Dan Charlie mencuri uang makan siang orang lain dan tidak ingin orang tuanya menanyakan dari mana uang itu berasal.

Suatu saat, mereka dan kita akan tahu siapa saja yang melakukan semua ini untuk alasan yang buruk dan yang tidak buruk.

Tapi semua orang yang menyembunyikan celengan mereka di rumah Alpha masih dalam kesulitan, karena celengan rahasia tidak diperbolehkan.

Jadi dalam hal “Panama Papers”, wartawan sekarang menjelajahi catatan-catatan itu untuk dapat lebih memahami apa jenis kegiatan yang terjadi di rumah Alpha di Panama. Apakah itu legal, sesuai, atau bersifat lentur terhadap hukum. 

Isi dokumen “Panama Papers”

Isi dari bocoran ini terdiri dari 11,5 juta dokumen yang diterbitkan antara tahun 1970-an dan awal 2016 oleh Mossack Fonseca dari Panama yang oleh The Guardian dijuluki sebagai “badan hukum luar negeri terbesar keempat di dunia”.

Data berukuran 2,6 terabyte ini mencantumkan nama 140 badan luar negeri yang memiliki hubungan dengan pejabat negara. Bocoran dokumen ini dianalisis oleh wartawan di 80 negara.

Gerard Ryle, direktur International Consortium of Investigative Journalists, memperkirakan bahwa bocoran ini akan menjadi “kejutan terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah” karena jumlah dokumen yang dibocorkan sangat banyak.

Beberapa Tokoh-Tokoh Yang Diretas

Laporan awal menyebutkan hubungan antara uang dan kekuasaan, dan juga hubungan antara beberapa tokoh politik ternama dan kerabatnya telah bocor. Presiden Argentina Mauricio Macri tercantum sebagai direktur perusahaan dagang Bahama. Ia tidak mengungkapkan hal ini ketika masih menjabat walikota Buenos Aires, saat itu belum jelas apakah jabatan direktur non-pemegang saham perlu diungkapkan ke publik.

The Guardian melaporkan bahwa bocoran ini mengungkapkan hubungan konflik kepentingan yang besar antara seorang anggota FIFA Ethics Committee dan mantan wakil presiden FIFA Eugenio Figueredo.

Beberapa pemimpin negara disebutkan dalam Panama Papers, diantaranya termasuk :

• Presiden Argentina Mauricio Macri
• Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab
• Petro Poroshenko dari Ukraina
• Raja Salman dari Arab Saudi
• Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
• Mantan Perdana Menteri Georgia, Bidzina Ivanishvili
• Mantan Perdana Menteri Irak, Ayad Allawi
• Mantan Perdana Menteri Yordania, Ali Abu al-Ragheb
• Mantan Perdana Menteri  Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
• Mantan Perdana Menteri Ukraina, Pavlo Lazarenko
• Mantan Presiden Sudan, Ahmed al-Mirghani
• Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, dan masih banyak lagi orang-orang penting dunia lainnya.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko berjanji kepada masyarakat bahwa ia akan menjual perusahaan permennya, Roshen, saat mencalonkan diri tahun 2014. Bocoran dokumen justru menunjukkan bahwa ia malah mendirikan perusahaan holding luar negeri untuk memindahkan bisnisnya ke Kepulauan Virgin Britania Raya. Atas tindakan tersebut, ia mampu menghindari pajak di Ukraina senilai jutaan dolar Amerika Serikat!

Pejabat pemerintahan beserta kerabat dekat dan teman dekat berbagai kepala pemerintahan dari kurang lebih 40 negara juga tercantum, termasuk pejabat pemerintah Aljazair, Angola, Argentina, Azerbaijan, Botswana, Brasil, Kamboja, Chili, Cina, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Ekuador, Mesir, Perancis, Ghana, Yunani, Guinea, Honduras, Hongaria, Islandia, India, Israel, Italia, Pantai Gading, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, Meksiko, Maroko Malta, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Polandia, Rusia, Rwanda, Arab Saudi, Senegal, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah Taiwan, Britania Raya, Venezuela, dan Zambia.

Meski awalnya dinyatakan bahwa Panama Papers tidak mencantumkan warga negara Amerika Serikat, namun pernyataan tersebut terbukti salah!

Menurut The Guardian,  nama Vladimir Putin “tidak muncul di catatan manapun”, tetapi surat kabar ini menerbitkan artikel utama tentang tiga teman Putin yang namanya tercantum.

The Guardian menulis bahwa keberhasilan bisnis teman-teman Putin “tidak mungkin terjadi tanpa arahan dari Putin sendiri”. Misalnya, surat kabar ini mengutip Sergei Roldugin yang disebut-sebut sebagai “sahabat baik” Putin.

Rodulgin adalah pemain cello konser dan sudah mengaku bukan pebisnis. Akan tetapi, Rodulgin ternyata memegang serangkaian aset bernilai sedikitnya $100 juta, bahkan lebih!

Data ini juga menunjukakn bagaimana Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson memiliki aset rahasia di bank-bank gagal Islandia yang disembunyikan di balik perusahaan luar negeri. Bocoran dokumen menyebutkan bahwa ia bersama istrinya membeli perusahaan luar negeri Wintris Inc. pada tahun 2007.

ICIJ menyatakan bahwa mereka membelinya “dari Mossack Fonseca lewat cabang Landsbanki di Luxemburg, satu dari tiga bank terbesar di Islandia”. Ia tidak mencantumkan aset tersebut dalam pernyataan kekayaannya saat terpilih sebagai anggota parlemen tahun 2009.

Delapan bulan kemudian, ia menjual 50% sahamnya di Wintris kepada istrinya dengan seharga $1. Gunnlaugsson dituntut mengundurkan diri, namun ia mengumumkan lewat siaran langsung bahwa ia tidak akan mundur karena pengungkapan Panama Papers. Ia menyebut Panama Papers “bukan hal baru”. Gunnlaugsson mengaku tidak melanggar hukum apapun, dan istrinya tidak diuntungkan oleh keputusannya.

Tokoh terkenal yang berhubungan dengan badan sepak bola dunia, FIFA, adalah mantan Presiden CONMEBOL Eugenio Figueredo, mantan Presiden UEFA Michel Platini, mantan Sekretaris Jenderal FIFA Jérôme Valcke, dan mantan pesepakbola Argentina Lionel Messi. Pemeran India Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan juga tercantum dalam Panama Papers menurut The Indian Express .

Warna merah adalah negara-negara yang politikus, pengusaha, olahragawan, aktifits dan mafianya terlibat “Panama Papers”

Perusahaan-Perusahaan yang terlibat

Mossack Fonseca mengelola banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlah perusahaan aktif yang dikelola mencapai puncaknya pada tahun 2009, yaitu sebanyak 80.000 perusahaan.

Lebih dari 210.000 perusahaan di 21 negara muncul di Panama Papers. Lebih dari separuhnya didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan sisanya di Panama, Bahama, Seychelles, Niue, dan Samoa.

Selama sekian tahun, Mossack Fonseca menangani klien di lebih dari 100 negara yang sebagian besar perusahaan berasal dari Hong Kong, Swiss, Britania Raya, Luxemburg, Panama, dan Siprus.

Mossack Fonseca bekerja sama dengan lebih dari 14.000 bank, badan hukum, notaris, dan pihak lainnya untuk mendirikan perusahaan, yayasan, dan trust sesuai pesanan klien.

Lebih dari 500 bank mendaftarkan hampir 15.600 ‘perusahaan cangkang’ (shell company) bersama Mossack Fonseca. HSBC dan rekan-rekannya mendirikan lebih dari 2.300 perusahaan cangkang.

Dexia (Luxemburg), J. Safra Sarasin (Luxemburg), Credit Suisse (Kepulauan Channel), dan UBS (Swiss) yang masing-masing mengajukan pendirian kurang lebih 500 perusahaan cangkang untuk kliennya, sedangkan Nordea (Luxemburg) mengajukan pendirian 400 perusahaan.

Begitu banyaknya bocoran “Panama Papers”

Lebih dari satu tahun sebelum Dokumen Panama dibocorkan, surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung telah menerima dokumen terkait Mossack Fonseca itu, dari satu sumber anonim.

Ukuran dokumen yang dibocorkan ini mengalahkan Wikileaks Cablegate (1,7 GB), Offshore Leaks (260 GB), Lux Leaks (4 GB), dan Swiss Leaks (3,3 GB).

Data bocoran ini terdiri dari surat elektronik, berkas PDF, foto, dan berkas pangkalan data internal Mossack Fonseca. Semua data diterbitkan mulai tahun 1970-an sampai musim semi 2016 dari 214.000 perusahaan.

Terdapat folder untuk setiap perusahaan cangkang (shell company) yang berisi surat elektronik (email), kontrak, transkrip, dan dokumen pindaian. Bocoran ini terdiri dari 4.804.618 surel, 3.047.306 berkas format pangkalan data, 2.154.264 PDF, 1.117.026 foto, 320.166 berkas teks, dan 2.242 berkas berformat lain.

Semua data ini harus diindeks secara rapi. Pengindeksan dilakukan menggunakan perangkat lunak berbayar bernama Nuix yang juga dipakai oleh para penyidik internasional.

Dokumen menjalani proses OCR oleh komputer berkecepatan tinggi agar datanya dapat dibaca dan dicari secara digital. Daftar tokoh penting diperiksa ulang dengan dokumen yang diproses tadi. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan tokoh, peran, arus uang, dan keabsahan strukturnya.

Dampak bocornya “Panama Papers”

Menanggapi pertanyaan The Miami Herald, Mossack Fonseca mengidentifikasi rezim hukum dan kepatuhan di seluruh dunia yang mengurangi kemungkinan orang-orang memanfaatkan perusahaan luar negeri untuk keperluan penghindaran pajak dan anonimitas total.

Mereka mengutip protokol FATF (bagi perusahaan dan lembaga keuangan di sebagian besar negara di dunia) yang mewajibkan identifikasi pemilik sejati semua perusahaan (termasuk perusahaan laur negeri) sebelum membuka rekening dan memulai transaksi.

Setelah diwawancarai The Guardian sebelum dokumen ini bocor, Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bersama istrinya mengeluarkan pernyataan terbuka tentang perilaku wartawan yang melanggar privasi mereka dan menegaskan bahwa mereka sudah mengikuti hukum yang berlaku.

Gunnlaugsson rencananya akan diminta mengadakan pemilihan umum dadakan oleh parlemen Islandia.

Seorang juru bicara HSBC berkomentar bahwa bocoran ini sangat besar. Ada berkas-berkas yang dibuat sejak 20 tahun lalu, jauh sebelum reformasi besar-besaran HSBC dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan bocoran Panama Papers ini dijuluki sebagai “bocoran terbesar dalam sejarah jurnalisme data,” oleh Edward Snowden. Sementara itu, Presiden Perancis François Hollande menyatakan bahwa bocoran ini akan “menaikkan pendapatan pajak dari para pelaku penipuan”.

Reaksi dan investigasi resmi “Panama Papers” di beberapa negara

• Australia

Australian Tax Office langsung mengumumkan akan menyelidiki 800 warga pembayar pajak di Australia yang menjadi klien Mossack Fonseca. Mereka juga menyatakan bahwa beberapa kasus dapat dilimpahkan ke Serious Financial Crime Task Force.

• India

Selebriti India seperti Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan tercantum namanya dalam Panama Papers. Perdana Menteri India Narendra Modi memerintahkan penyelidikan menanggapi laporan tersebut.

• Selandia Baru

Departemen Pendapatan Dalam Negeri Selandia Baru mengatakan bahwa mereka berusaha mendapatkan informasi tentang warga pembayar pajak di negara itu yang menjadi klien Mossack Fonseca.

• Swedia

Otoritas Pengawas Keuangan Swedia menyatakan akan menyelidiki Nordea, salah satu lembaga keuangan terbesar di kawasan Nordik, setelah Panama Papers mengungkapkan bahwa cabangnya di Luksemburg membantu pendirian 400 perusahaan luar negeri untuk klien-kliennya. Menteri Keuangan Magdalena Andersson menyebut tindakan perusahaan tersebut “jahat” dan “tak dapat diterima sama sekali”.

• Ukraina

Setelah pengungkapan penghindaran pajak oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Oleh Lyashko, ketua Partai Radikal, meminta anggota parlemen merintis proses pemakzulan Poroshenko. Skandal ini muncul di tengah-tengah perseteruan politik antara blok Poroshenko dan partai Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk yang sudah berlangsung selama beberapa bulan, kedua kubu saling melempar tuduhan korupsi terhadap satu sama lain.

• Britania Raya

Jennie Granger, juru bicara otoritas pajak Britania Raya, HM Revenue and Customs (HMRC), mengatakan bahwa organisasinya sudah menerima “banyak sekali informasi tentang perusahaan luar negeri, termasuk di Panama, dari berbagai sumber yang saat ini sedang menjalani penyelidikan intensif”. Ia juga mengatakan bahwa ICIJ sudah diminta untuk merilis semua datanya kepada HMRC.

Dari siapa dan “pihak mana” dokumen “Panama Papers” diretas dan dibocorkan?

Pembocoran dokumen yang berawal dari seorang sumber tak dikenal atau anonim kepada Süddeutsche Zeitung yaitu surat kabar Jerman Selatan, adalah surat kabar harian berlangganan nasional terbesar di Jerman. Surat kabar ini diterbitkan di Munich.

Süddeutsche Zeitung mendapatkan bocoran ini pada bulan Agustus 2015 dan kemudian diterima International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ini menimbulkan beberapa pertanyaan.

Pertanyaan bukan saja kepada siapa yang meretas, namun oleh pihak siapa dokumen ini diretas. Yang jelas, peretas dokumen pastinya adalah orang yang dibayar pihak tertentu untuk meretasnya. Apalagi dokumen ini dikeluarkan pada saat sedang berlangsungnya kampanye calon presiden AS.

Dari begitu banyaknya dokumen yang dibocorkan, belum ada berita tentang hubungan kekayaan para politisi, pengusaha dan pemmpin dunia yang terkait hubungannya dengan “keluarga super kaya” yang hanya 1% dari penduduk sejagat, yaitu keluarga Rockefeller, Rothschild ataupun Oppenheimer. Bahkan keluarga besar kerajaan-kerajaan Eropa juga tak ada beritanya, maka hal ini tentunya membuat keanehan bagi banyak pihak. (Artikel selanjutnya: Inilah Ribuan Nama Indonesia Di Panama Papers (Alphabetical Order))

(©IndoCropCircles.com , sumber: theguardian / vox / berbagai sumber lainnya)

---

VIDEO:

Kontroversi Pembocoran Panama Papers

Conspiracy Theory with Jesse Ventura S02 E03 – WALL STREET (Via Facebook) (Download)

---

Artikel Terkait:

Inilah Ribuan Nama Indonesia Di Panama Papers (Alphabetical Order)

Daftar Paradise Papers: “Surga Pajak” Sebut Prabowo, Tommy & Mamiek Suharto Hingga Ratu Elizabeth!

PPATK : 12 Gubernur Miliki Uang Lebih Dari 100 Milyar, 26 Bupati Lebih Dari 1000 Milyar!

Untuk Dana Kampanye: Gila!! Dana Bantuan Sosial Rp.411 Triliun Hilang?

Beginilah Cara “Bagi Tugas” 15 Anggota DPR Saat Korupsi Hambalang Rp 2,5 Trilyun!

[KEKAYAAN SUHARTO] Cakupan, Dampak & Tanggungjawabnya Terhadap Rakyat

[DAFTAR KOMPLIT] Bank-Bank Negara Di Dunia Yang Dimiliki Atau Dikontrol Keluarga Rothschild

Gila!! Selama Ini Dunia Diatur Yahudi Hanya Oleh Lembaran Kertas!

Pertemuan Kelompok Elite Super Rahasia Nomer Wahid Sejagad: “The Bilderberg” 2014 Akhirnya Terkuak

[VIDEO] Gila!! Global Warming Atau Pemanasan Global Ternyata Bohong!

10 Tanda Elite Dunia Kehilangan Kontrol

---

11,5 Juta Dokumen Diretas! “Panama Papers” Bocoran Dokumen Terbesar Sejagat!

((( IndoCropCircles.com | fb.com/IndoCropCirclesOfficial )))